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       湖南法治報(bào)訊（通訊員 諶亞男）為貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部、最高人民檢察院等十一家單位聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024）》，增強(qiáng)義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)可疑交易的識(shí)別分析能力，凝聚打擊洗錢違法犯罪合力。2024年10月16日，懷化市檢察院聯(lián)合中國(guó)人民銀行懷化市分行舉辦2024年懷化市反洗錢工作同堂培訓(xùn)。培訓(xùn)邀請(qǐng)北京大學(xué)法學(xué)院教授、最高人民檢察院第四檢察廳副廳長(zhǎng)王新作專題授課。

     王新教授以《洗錢犯罪的司法認(rèn)定問(wèn)題》為題，結(jié)合2024年8月19日最高法、最高檢發(fā)布的《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，從總體國(guó)家安全觀頂層設(shè)計(jì)、關(guān)于懲治洗錢犯罪的刑事立法變遷、司法實(shí)踐中認(rèn)定的難點(diǎn)三個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)講述，著重分析了自洗錢入罪后的理論與認(rèn)定問(wèn)題，揭示了洗錢罪立法完善的重點(diǎn)方向和平衡點(diǎn)，并就在辦理洗錢犯罪案件中遇到的難題現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑，為解決司法適用中的具體問(wèn)題提供思路和建議。

     金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分。今年是打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)的關(guān)鍵一年，反洗錢工作是一項(xiàng)涉及多個(gè)單位的系統(tǒng)性工作，懷化市檢察機(jī)關(guān)將切實(shí)加強(qiáng)與相關(guān)單位的協(xié)作配合，進(jìn)一步凝聚打擊洗錢違法犯罪的共識(shí)，畫(huà)好最大同心圓。充分履行檢察職能，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，深挖洗錢犯罪線索，織密金融安全防護(hù)網(wǎng)，為建設(shè)法治懷化提供有力保障。

      市委政法委、市打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，各縣市區(qū)監(jiān)察機(jī)關(guān)、法院、檢察院、公安、稅務(wù)等單位以視頻形式參加，共200余人參加此次培訓(xùn)。

責(zé)編：周玉意

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)